Operação é realizada pela Polícia Federal nesta sexta-feira
A Polícia Federal (PF) realiza, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A ofensiva ocorre dois dias após o governo dos Estados Unidos impor sanções contra brasileiros apontados como integrantes de uma rede de apoio financeiro ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que havia sido sancionada pelos Estados Unidos na quarta-feira (1°). Já o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo das medidas norte-americanas, é considerado foragido.
A Justiça expediu 11 mandados de prisão temporária, dos quais sete já haviam sido cumpridos até a última atualização da reportagem. Também foram autorizados 13 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital paulista, em Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Além disso, foi determinado o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões.
Segundo a PF, a organização investigada utilizava uma estrutura financeira voltada à movimentação de recursos ilícitos, envolvendo transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de elevado valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
As sanções impostas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos determinam o bloqueio de bens eventualmente existentes em território norte-americano, além de atingir empresas controladas, direta ou indiretamente, em pelo menos 50% pelos alvos das medidas.
Victor Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda. e da empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda., ambas incluídas na lista de sanções. As autoridades norte-americanas afirmam que ele atuava como ligação entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais.
Já Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira é apontada pelo governo norte-americano como parente e ex-secretária de Shimada. Segundo as autoridades dos EUA, ela atuava na coleta de grandes quantias em dinheiro e prestava apoio logístico à suposta rede de lavagem de dinheiro. No Brasil, ela não possui antecedentes criminais nem responde a processos.
